Pada tahun 2024, Kazakhstan menutup 36 bursa kripto ilegal sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memerangi pencucian uang di wilayah tersebut.
Pada 6 Januari, Badan Pemantauan Keuangan Republik Kazakhstan mengumumkan penutupan 36 bursa kripto yang beroperasi tanpa izin resmi selama tahun 2024. Bursa-bursa ilegal ini memfasilitasi pencucian uang dengan memungkinkan transfer fiat-ke-kripto dan kripto-ke-fiat tanpa verifikasi yang memadai. Pernyataan dari badan tersebut menyebutkan bahwa entitas semacam itu tidak mengidentifikasi klien mereka dan tidak mendeteksi transaksi mencurigakan, sehingga sering digunakan oleh penjahat siber dan pengedar narkoba.
Total omset dari 36 bursa kripto tersebut mencapai sekitar 60 miliar tenge Kazakhstan (setara dengan $112,8 juta), dan aset senilai sekitar 2,5 miliar tenge ($4,8 juta) disita oleh otoritas.
Pada tahun 2023, Badan Pemantauan Keuangan Kazakhstan telah memblokir 980 bursa kripto tanpa izin dan meluncurkan sembilan investigasi terkait operasi pertukaran ilegal dan pencucian uang.
Meskipun ada tindakan keras ini, bursa global dengan lisensi operasional, termasuk Binance dan Bybit, terus beroperasi secara legal di Kazakhstan.
Hingga saat ini, badan Kazakhstan telah menutup lebih dari 3.500 bursa kripto tanpa izin bekerja sama dengan entitas pemerintah lainnya, termasuk Komite Keamanan Nasional dan Kementerian Kebudayaan dan Informasi. Dari platform yang ditutup, dua di antaranya diketahui menjalankan skema piramida. Setelah tindakan hukum, otoritas mengembalikan investasi senilai 545.000 USDT kepada korban dan membekukan tambahan 120.000 USDT.
Selain itu, Kazakhstan sedang membangun mata uang digital bank sentral (CBDC) mereka sendiri, yaitu digital tenge. Pengembangan dimulai pada Februari 2023, dengan target peluncuran awal pada tahun 2025. Negara ini dilaporkan telah berkolaborasi dengan Visa dan Mastercard, serta bank lokal, untuk mengintegrasikan CBDC ke dalam kartu plastik. Hal ini memungkinkan pembayaran dengan digital tenge dari mana saja di dunia, menggunakan Apple Pay, Samsung Pay, dan perangkat lainnya.
